面對指控：幣安解僱了揭露客戶市場操縱的調查員

幣安和 DWF Labs 對《華爾街日報》關於市場操縱的指控進行了反駁，幣安堅稱對市場濫用持零容忍態度。

在幣安的創始人兼前 CEO 趙長鵬最近被判四個月監禁的同時，《華爾街日報》的一篇報道指出，幣安解僱了一名調查人員，這名調查人員曾揭露了幣安的客戶 DWF Labs 涉嫌市場操縱的行爲。

然而，幣安已經對《華爾街日報》的報道進行了否認，該報道指控幣安解僱了一名發現客戶公司 DWF Labs 市場操縱行爲的調查員。幣安回應稱，作爲一家加密貨幣交易平臺，他們實施了嚴格的市場監控計劃，並且對市場濫用行爲持零容忍的態度。

DWF Labs 被指涉及價值3億美元的洗售交易

《華爾街日報》的報道確實指出，在金融監管機構提出幣安可能促進市場不當行爲的指控後，幣安爲了改善公司形象，聘請了一支調查團隊。這個團隊的職責是調查幣安內部可能存在的市場濫用行爲，以確保公司遵守相關法律法規，維護其市場聲譽。

然而，報道中也提到了幣安對一些調查結果的回應，包括對 DWF Labs 市場操縱行爲的調查以及隨後對調查團隊負責人的解僱，這引發了外界對幣安內部監控和合規性問題的關注。

據報道，幣安的調查團隊在進行市場監控時，發現了一些VIP客戶的可疑行爲。這些 VIP 客戶包括一些頂級交易者，他們佔到了幣安 2023 年總交易量的三分之二。報道指出，這些VIP客戶涉嫌參與了洗售交易（wash trading）和拉高出貨（pump and dump）計劃，這些都是市場操縱的手段。

市場製造商 DWF Labs 是涉嫌市場操縱的VIP客戶之一，該公司被指控在2023年參與了市場操縱行爲。

據悉，DWF Labs 每月至少進行40億美元的交易。根據《華爾街日報》的文章，該文章引用了幣安的現任和前任員工作爲消息來源，並審查了電子郵件和關鍵文件，DWF Labs 向其客戶提出，它能夠“推高”代幣價格，並在交易所和其他平臺上創造“人爲交易量”，吸引交易者。

DWF Labs 作爲一家做市商，據稱每月的交易量至少達到 40 億美元。《華爾街日報》的一篇報道指出，根據幣安的現任和前任員工提供的信息以及審查過的電子郵件和關鍵文件，DWF Labs 被指向其客戶提出能夠通過市場操作“推高”代幣價格，並在交易所和其他平臺上創造“人爲交易量”，以此吸引交易者。

這些指控引發了對 DWF Labs 及其在加密貨幣市場中行爲的廣泛關注和討論。儘管DWF Labs 對這些指控進行了反駁，聲稱這些指控是“沒有根據的”，並“扭曲了事實”，強調公司始終以最高的誠信、透明度和道德標準運營，但這些報道無疑對公司的聲譽和市場信任度造成了影響。

幣安的調查人員還發現，DWF Labs 涉嫌協助操縱了 Yield Guild Game (YGG) 代幣以及其他六種代幣的價格，涉及在 2023 年進行了價值 3 億美元的洗售交易。

然而，當監控團隊向幣安提交了有關DWF Labs活動的報告後，幣安在提交後一週解僱了該項目的負責人。一位幣安高管在接受《華爾街日報》採訪時表示，調查員被解僱是因爲內部調查發現對 DWF Labs 的指控並未“完全得到證實”。

然而，在監控團隊向幣安提交了有關 DWF Labs 可疑活動的報告之後，幣安在報告提交的一週後解僱了該項目的負責人。一位幣安的高管在接受《華爾街日報》採訪時表示，該調查員被解僱的原因是幣安進行的內部調查並沒有“完全證實”針對 DWF Labs 的指控。

這表明幣安在其內部調查過程中可能沒有找到足夠的證據來支持對DWF Labs操縱市場的指控，或者調查結果不足以支持採取進一步的行動。這一決定可能引發了外界對幣安處理此類嚴重指控的透明度和嚴格性的疑問。

幣安和 DWF Labs 均對《華爾街日報》的報道進行了反駁

幣安的一位發言人在文章中明確表示，該加密貨幣交易所堅決禁止在其平臺上進行任何形式的市場操縱。發言人進一步聲明，幣安已經建立了一個強有力的監控系統，該系統能夠有效地識別並對抗市場中的濫用行爲。他們強調，幣安對於所有用戶都採取一視同仁的態度，不會對任何個人用戶，無論其交易規模有多大，給予特殊優待，平臺的安全和完整性是最重要的。這反映了幣安對於維護公平和透明市場環境的承諾，以及對於保護用戶利益和平臺聲譽的重視。”

幣安的發言人還透露了一個重要的信息，即在過去三年中，幣安已經關閉了近 355,000 個被發現違反了其使用條款的用戶賬戶。這些賬戶的交易量累計達到了 2.5 萬億美元。這一數據強調了幣安在監管和執行其平臺規則方面的決心，以及其在維護交易環境的誠信和安全性方面所做的努力。通過關閉涉及違規行爲的賬戶，幣安展示了其對於防止市場濫用和保護其交易平臺不受不當交易影響的承諾。

在X帖子中，幣安明確表示了對市場濫用行爲的嚴格立場，強調了其零容忍的態度。幣安認識到市場製造商之間的競爭非常激烈，並指出其調查團隊的職責是保持中立，公正地審查所有證據。這包括對可能存在的偏見進行考量，尤其是當市場製造商對競爭對手提出指控時可能帶入的偏見。幣安的目標是確保加密貨幣交易行業的健康競爭，並且持續努力保護其用戶不受市場操縱的影響，從而維護一個公平和有序的交易環境。通過這種公開的表態，幣安向市場參與者保證，它致力於提高透明度，強化監管措施，以及保護投資者的利益。

DWF Labs 對《華爾街日報》中提出的指控進行了堅決否認，聲稱這些指控沒有任何根據，並且歪曲了實際情況。在公開回應或聲明中，DWF Labs 可能已經表達了他們對這些指控的立場，強調公司始終遵循最高的誠信、透明度和道德標準進行運營。他們還可能承諾繼續支持其在加密生態系統中的合作伙伴，這表明他們對自身的業務實踐和市場行爲持有信心，並願意爲維護公司的聲譽和市場的正當運作而努力。

結語：

在金融市場中，尤其是涉及高風險和高收益的加密貨幣市場，對於市場操縱的指控是非常嚴重的。這些指控不僅可能對被指控公司的聲譽造成損害，還可能引起監管機構的關注和調查。因此，對於幣安和 DWF Labs 來說，迅速且透明地回應這些指控，以保護其業務關係和客戶信任是至關重要的。

同時，市場參與者和監管機構也將密切關注這一事件的發展，以及幣安和 DWF Labs 將如何進一步應對這些指控。

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