去年退出！但加拿大監管機構依然對幣安祭出六百萬加幣罰款

加拿大監管機構金融交易與報告分析中心(fintrac)發佈新聞稿，對幣安控股有限公司處以6百萬加幣(約447萬美元)的行政罰款，因其未註冊爲外國貨幣服務企業(fmsb)和未通報單筆一萬美元以上的大額虛擬貨幣交易。

FINTRAC對幣安處以六百萬加幣行政罰款

FINTRAC是加拿大金融情報機構的一部分。該監管機構旨在發現和防止加拿大金融生態系統中的洗錢、恐怖主義融資和其他非法行爲。其在新聞稿中指出，幣安因以下二項違規行爲遭處罰款：

• 幣安控股有限公司未能註冊爲外國貨幣服務企業(FMSB)

幣安控股有限公司曾多次獲得以FMSB身分向FINTRAC註冊的機會，但未在規定的截止日期前完成註冊。值得注意的是，幣安控股有限公司被視爲FMSB，並需要在FINTRAC註冊，直至2023年9月25日正式停止在加拿大的所有業務。在這之前，幣安都違反了其註冊要求。

• 未能報告單筆一萬美元以上的大額虛擬貨幣交易

FINTRAC通過區塊鏈分析，發現幣安未能報告在單筆交易過程中從客戶處收到金額爲一萬美元以上的虛擬貨幣的情況，包含共5,902筆需申報的信息。

幣安去年即退出加拿大市場

在2023年年初，加拿大證券管理局(CSA)給予加密貨幣交易所最晚3月底的截止期限，要求其註冊並滿足相關需求。包括幣安、Bybit、OKX、Deribit、Paxos、dydx在內的多間大型加密公司，在一年內紛紛出走加拿大市場。

幣安在五月時表示，儘管幣安不斷尋找其他合理方式來保護加拿大用戶，但目前沒有可行方案，因此只好暫時退出。

不過，雖然幣安已選擇退出，但在正式退出之前的不合規行爲，仍被加拿大監管機構處以罰款。

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