印度罰款幣安220萬美元：未遵守洗錢防制規定

本站(120btc.com)：印度反洗錢機構週四宣佈，對幣安(binance)處以逾1.88億印度盧比(約220萬美元)的罰款，原因是該交易所在未遵守《洗錢防制法》的情況下，向印度客戶提供服務。

印度金融情報部門(FIU)去年12月向幣安、Kucoin、Huobi等9家未註冊的加密貨幣交易所發送合規通知，指控這些交易所在當地「非法營運」、涉嫌違反《洗錢防制法》，而這些交易所的應用程序隨後也從印度App Store中被移除。

然而，幣安、KuCoin今年5月獲准迴歸印度市場，條件是在參加印度當局召開的聽證會後支付罰款，而這意味着幣安現在必須遵守當地的法律規定，包括《洗錢防制法》(PMLA)以及虛擬數字資產(VDA)稅收框架。

印度金融情報部門在6月19日的公告中提到：「在評估了幣安的書面和口頭陳述後，根據現有資料，FIU主任認爲，對幣安的指控是成立的。」

因此，FIU主任命令對幣安處以約220萬美元的罰款總額，並下達具體指示，確保幣安遵守相關義務。

印度Web3協會主席Dilip Chenoy表示：「我們呼籲所有行業參與者嚴格遵守反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)的相關法律。」

截至寫稿時，幣安尚未立即回應媒體置評請求。

以上就是印度罰款幣安220萬美元：未遵守洗錢防制規定的詳細內容，更多請關注本站其它相關文章！